BADAY Gruba dev operasyon: 10 şirkete kayyum atandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, elebaşılığını V.B.’nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup’a yönelik inceleme başlatıldı.Soruşturmada, şirkete ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden, düzenlenen sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.Vergi kaçakçılığı operasyonunda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandıŞüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.Bakan Gürlek: Kamu zararına sebep olanlarla mücadeleyi sürdüreceğiz”Kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz”Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini açıkladı.Gürlek’in açıklamaları şu şekilde:”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz.Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın da yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek iki soruşturma birleştirildi. MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK’dan rapor talep edildiği, ayrıca 19 Mart 2024 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığına ilişkin tutanak düzenlendiği, 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede kaçakçılık yapıldığının tespit edildi. Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile koordinasyon sağlanarak Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve Global Terminal Hizmetleri A.Ş. olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de toplam 6 şirkete ise el konuldu.EŞ ZAMANLI OPERASYON; 28 GÖZALTIAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet M.Y., Veysel B., Mehmet E.B., Ersel A., Kasım B., Ahmet R.A., Volkan G., Serhan U., Hasan B.G., Sevda B., Yusuf C., Abdulselam O., Serdar A., Gökberk K.Ö., Hasan E.I., Mustafa Y., Selim T., Murat Y., Şeyhmus B., Gencer G., Mehmet E.B., Yakup K., Mustafa K., İsmail E.Ö., Tezay K., Timuçin K.G., Selçuk Ö. ve Yasin G. olmak üzere 28 şüpheli, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltına alındı.ALTIN, DÖVİZ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİAdreslerde yapılan aramalarda 1.515 gram altın, 44 adet bilezik, 5 adet bileklik, 3 adet gerdanlık, 19 adet Ata Lira, 12 adet Reşat Altın, 1 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 8.200 İngiliz Poundu, 1.300 ABD Doları, 28 adet kaşe, 8 adet USB bellek, 7 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet ve 23 adet cep telefonu ele geçirildi.